據8月15日湖北宜昌市公安局通報，長陽土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計洗錢數額達3億元。但特別的是，這次的洗錢案，連遭受詐騙的受害者也成了洗錢的“幫兇”。

案情簡介：

今年5月，羅女士通過交友平臺認識了一個叫“林宇晨”的人，對方稱得知某交易中心后臺出現斷層，可以賺快錢，并以自己操作不便為由，請羅女士幫忙打理賬戶。羅女士在操作后發現“確實”能賺快錢，于是自己也注冊了賬戶進行操作。為獲取更多利益，羅女士根據平臺提示，每次將林宇晨打來的錢從銀行柜臺取出，再轉入指定賬戶。后羅女士發現投資的40余萬無法提現，林宇晨也失聯，這才發現被騙。

案情分析：

上述案件，涉及到了幾種常見騙局。

1）“殺豬盤”騙局

“殺豬盤”騙局是指詐騙分子利用網絡交友，誘導受害人投資賭博的電信詐騙方式。上述案件中的羅女士，被在交友平臺認識的“朋友”所忽悠，入了虛假投資平臺的套。騙子在一開始，可能不會直接推薦受害人進行投資，而是通過曬出自己的投資收益來吸引受害人的關注。在受害人投入小額資金試水時，可能還會令其少量獲利，而當受害人逐漸投入大量資金后，就會發現平臺無法提現。

2）虛假投資平臺騙局

此類騙局，通常和“殺豬盤”騙局一起出現，騙子會以“無風險、高回報”“有內幕”“有漏洞”等說辭，誘騙受害者進行投資，并通過操作后臺讓受害人看到虛假的收益，騙取更多財產。

3）洗錢騙局

“洗錢”通常是在騙局結束后，騙子為了掩蓋非法所得的真實來源，通過各種手段將贓款掩飾、隱瞞、轉化。在本期案例中，羅女士收到林宇晨轉來的錢均是其他受害人的錢，羅女士也無形中成了“洗錢”環節中的幫兇。

如何防騙？

首先，不要輕信在社交平臺上認識的朋友推薦的投資平臺、投資項目。無論這個投資平臺、項目是否承諾高額回報，都一定要自行去監管平臺查詢該公司是否有資質，該項目是否有備案。另外，一般騙子會以“無風險、高回報”“有內幕”“有漏洞”等說辭，誘騙受害者進行投資，當您聽到這些關鍵詞時，請一定要拒絕，避免被拉入更深的圈套。

其次，切勿幫他人在銀行柜臺存錢、取錢。如果他讓你取的錢是違法犯罪的資金，你幫助取錢之后，嚴重的可能構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，需要承擔刑事責任。

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